UIF ya investiga caso de Pandora Papers
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, anunció que en México ya inició la investigación sobre el caso “Pandora Papers”.
A través de las redes sociales, señaló que la investigación se realiza cumpliendo con el compromiso del presidente, Andrés Manuel López Obrador de combatir corrupción.
“Insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, señaló.
Las millonarias compras de los multimillonarios mexicanos mediante las offshore, eran: mansiones, yates y más.
En Pandora Papers, que es hasta el momento la mayor filtración de documentos financieros confidenciales, apunta a 25 mexicanos de los miles que figuran en los registros movieron alrededor de mil 270 millones de dólares a jurisdicciones offshore.
Además, detalla cómo algunas de las familias más acaudaladas de México han llevado su patrimonio a paraísos fiscales, ya sea para proteger sus fortunas y traspasar herencias, adquirir embarcaciones y aviones, mantener sus casas de verano o para comprar acciones y seguros de vida, gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias o pagar menos impuestos.
14 multimillonarios mexicanos de la lista de Forbes, tienen alguna conexión, ya sea directamente o a través de familiares, con algunos despachos dedicados a crear empresas offshore en lugares como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Nueva Zelanda, Escocia o Delaware.
Cabe mencionar, que la identidad de los propietarios reales aún permanece oculta.
