Estados Unidos señala a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero
El Departamento del Tesoro prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a dichas instituciones financieras
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado donde dio a conocer que identificó a tres instituciones financieras con sede en México, (CIBanco, Intercam y Vector), como una preocupación principal en materia de lavado de dinero, relacionado con el tráfico ilícito de opioides.
El Departamento del Tesoro prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Dio a conocer que dichas “órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles.
Además, destacó que estos hechos “se enmarcan en el amplio contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información”.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ya conocía los presuntos casos de lavado de dinero en algunas instituciones del sector financiero, pero pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos pruebas que demuestren los señalamientos, pues sólo se tenían transferencias con empresas chinas legalmente constituidas.
Añadió que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuarán con todo el peso de la ley.
