Hacienda: Bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero
Bloquean 13 casinos en México por supuesto lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció durante la noche de este martes 11 de noviembre que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad bloquearon las cuentas bancarias de 13 casinos alrededor de México, por su presunta participación en lavado de dinero. Hacienda detalló que la investigación se realizaba desde hace meses, y se identificaron operaciones en efectivo y flujos internacionales, además del uso de plataformas digitales no supervisadas.
De igual forma, la dependencia informó el descubrimiento de conductas supuestamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, esto en distintos establecimientos en los siguientes estados: Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Sonora, Baja California, Chiapas, Estado de México y la Ciudad de México. “Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá”, agregó el departamento.
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Era una investigación de varios meses.
También se identificó que los sitios digitales empleaban a personas con perfiles económicos, los cuales no iban de acuerdo con la cantidad de dinero recibido. Algunos perfiles eran amas de casa, jubilados, estudiantes, desempleados, con ello las figuras transferían los fondos a los verídicos dueños, a cambio de un porcentaje.
Tras los resultados encontrados, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregará las denuncias hechas ante la Fiscalía General de la República (FGR), aparte de notificar a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el objetivo de dar seguimiento a los posibles delitos de este tipo.
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