Países Bajos sanciona a Louis Vuitton por fallas en prevención de lavado

La Fiscalía de Países Bajos impuso una multa de 500 mil euros (aproximadamente 593 mil dólares) a la filial de Louis Vuitton tras detectar deficiencias en sus controles para prevenir el lavado de dinero.

Según la investigación, la firma de lujo no verificó adecuadamente la identidad de clientes que realizaron compras repetidas en efectivo por grandes sumas, incumpliendo la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Wwft). La empresa aceptó la sanción, por lo que el caso se cerró sin llegar a juicio.

Caso ligado a presunto crimen organizado

El expediente señala que una mujer de 36 años gastó más de dos millones de euros en efectivo entre 2021 y 2023 en bolsos y artículos de lujo.

Los productos eran enviados a China en cajas de mudanza para revenderlos bajo el esquema conocido como “daigou”, una práctica utilizada para simular ingresos legales mediante la comercialización de bienes de alta gama.

La investigación también involucra a otra mujer y a un ex empleado de la marca que presuntamente alertaba sobre nuevos modelos y límites de pago en efectivo.

TE PODRIA INTERESAR LEER: Kylie Jenner: Enloquece las redes sociales tras posar ropa interior

Endurecen reglas contra el efectivo

Hasta el 1 de enero de 2026, las empresas en Países Bajos debían reportar transacciones en efectivo iguales o superiores a 10 mil euros.

Con la nueva normativa, ahora está prohibido aceptar pagos en efectivo de 3 mil euros o más, reforzando las medidas contra el lavado de dinero.

Aunque el proceso penal contra los sospechosos continúa, la fiscalía subrayó que Louis Vuitton incumplió el principio de “Conoce a tu cliente”, obligación clave para evitar operaciones vinculadas al crimen organizado.