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El Mayo: UIF bloquea cuentas de empresa vinculada a sobrino

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo promovido por una persona física y una persona moral contra el bloqueo de varias cuentas bancarias realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El Mayo: UIF bloquea cuentas de empresa vinculada a sobrino
Un sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada sufrió el bloqueo de cuentas de su empresa por movimientos sospechosos.
7 abril 2026
|
13:27
Actualizada
13:27

La UIF detectó movimientos inusuales por alrededor de 21 millones de dólares en las cuentas de Fresh Packing Corp, lo que derivó en el congelamiento de los recursos.

Esta acción forma parte de las facultades de la dependencia para incorporar a personas o entidades a la Lista de Personas Bloqueadas cuando existen indicios de posibles actividades ilícitas, como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, sin necesidad de una orden judicial previa.

 

 

 

 

 

Fresh Packing Corp opera en el sector de productos perecederos, enfocándose en la comercialización mayorista de frutas, verduras y hortalizas. La empresa está vinculada a uno de los sobrinos de Ismael Zambada, según la información judicial revisada por la SCJN. El caso forma parte de las acciones de la UIF para atender reportes de operaciones inusuales en el sistema financiero.

 

La decisión de la SCJN se adoptó por mayoría de seis votos contra tres. Los ministros consideraron que la facultad de la UIF no vulnera derechos como la propiedad, la presunción de inocencia, el derecho de audiencia, el debido proceso, la seguridad jurídica ni la certeza jurídica. Con esta resolución, el máximo tribunal abandonó dos jurisprudencias previas que restringían los bloqueos de cuentas por parte de la UIF únicamente a solicitudes de autoridades extranjeras.

 

 

 

 

Los integrantes de la Corte argumentaron que dicha limitación anterior obstaculizaba de manera injustificada el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de prevención de delitos financieros. La ministra ponente, Lenia Batres, destacó que la medida reconoce la capacidad del Estado mexicano para investigar y contener el flujo de recursos de posible origen ilícito, así como para mitigar sus efectos negativos en el erario y en la economía en general.

Esta resolución de la Suprema Corte fortalece las herramientas disponibles para las autoridades financieras en la detección y contención de recursos potencialmente relacionados con actividades irregulares, en un contexto de obligaciones internacionales asumidas por el país. El fallo aplica tanto al caso concreto de Fresh Packing Corp como a futuras actuaciones de la UIF en situaciones similares.

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