UIF investiga a 12 personas y 2 entidades tras señalamientos de EU
UIF investiga a 12 personas y 2 entidades por lavado ligado al Cártel de Sinaloa, señaladas por Estados Unidos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que abrió una investigación contra 12 personas y 2 entidades señaladas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tras detectar posibles operaciones financieras, fiscales y corporativas relacionadas con recursos de origen ilícito.
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda explicó que se encuentra “reforzando” las acciones de análisis y seguimiento luego de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense, relacionadas con presunto tráfico de fentanilo y estructuras financieras del grupo criminal.
“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, apuntó la dependencia del Gobierno federal.
En este sentido, la UIF señaló que mantiene “coordinación permanente” con instancias internacionales para “proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
De acuerdo con Washington, los señalados estarían involucrados en esquemas de tráfico de drogas y lavado de dinero ligados a la venta de fentanilo mediante el uso de criptomonedas.
Una de las redes estaría encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de coordinar la recolección de grandes sumas de efectivo en Estados Unidos por venta de fentanilo y su posterior conversión en activos digitales para su traslado a México.
Entre los sancionados también figuran Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como operador financiero en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, además de empresas y familiares presuntamente usados como prestanombres.
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El Cártel de Sinaloa ha sido designado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump como organización terrorista.
En semanas recientes, el Departamento de Justicia de EU también solicitó la detención de diez funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado y la entrega de sobornos a cambio de protección política.
