El Caballito: FGR revela cómo la red delictiva habría evadido más de 12 mil MDP
La FGR reveló cómo operaba la banda “El Caballito”, señalada por lavado de dinero, evasión fiscal y emisión de facturas falsas.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles sobre la desarticulación de la banda delictiva conocida como “El Caballito”, señalada por operar un esquema de lavado de dinero, evasión fiscal y emisión de facturas falsas mediante empresas fachada.
El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó que la organización se acercaba a empresas reales para ofrecerles mecanismos de evasión fiscal disfrazados como esquemas comerciales.
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De acuerdo con el funcionario, la red diseñaba operaciones simuladas para justificar la emisión de comprobantes fiscales falsos y reducir de manera ilegal el pago de impuestos ante la hacienda pública.
Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y hacían las operaciones falsas para justificar la emisión de facturas falsas.
Las investigaciones señalan que “El Caballito” habría generado facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos. Lara López explicó que esta cifra equivale a casi la mitad del presupuesto autorizado para el estado de Tlaxcala en el ejercicio fiscal 2026.
El vocero de la FGR señaló que las investigaciones continúan y que también se indagará a las empresas que contrataron los servicios de esta organización para evadir impuestos.
#EnVivo Conferencia de prensa encabezada por el Dr. @UlisesLaraLopez, vocero de la Fiscalía, para informar sobre el seguimiento a la investigación llevada a cabo por la FGR que permitió el desmantelamiento de la Red Delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la…
— FGR México (@FGRMexico) June 2, 2026
Según la Fiscalía, la banda operaba mediante personas físicas y despachos que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal. Para ello utilizaban al menos 15 empresas y asociaciones civiles de fachada, con domicilios fiscales principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
A través de estas estructuras, la organización presuntamente emitía comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, con el objetivo de aparentar legalidad, disminuir cargas tributarias y permitir que empresas reales pagaran menos impuestos.
Hasta el momento hay ocho personas detenidas por este caso: Salvador “N” y Mikol “N”, señalados como presuntos líderes de la organización, además de Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”.
Todos fueron vinculados a proceso y permanecen bajo prisión preventiva justificada en el Centro de Justicia Federal con sede en Michoacán.
Lara López indicó que los detenidos podrían enfrentar penas de hasta nueve años de prisión por los delitos imputados. Sin embargo, las sanciones podrían aumentar si se acreditan otros delitos relacionados con delincuencia organizada.
