EU y México sancionan a operadores y empresas ligadas a grupo criminal de Jalisco
La red operaba a través de empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
Autoridades financieras de México y Estados Unidos identificaron y sancionaron a una red de personas y empresas presuntamente involucradas en el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, relacionada con el cártel que opera en Jalisco.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 11 sujetos, entre ellos dos personas físicas y nueve personas morales, presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos.
En contraparte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México analizó a las personas y empresas señaladas por la OFAC e identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. Por ello, los incorporó a la lista de personas bloqueadas, así como a nueve personas más.
Entre los sancionados se encuentran Oscar Juraidini y siete empresas de su propiedad o bajo su control: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y la empresa con sede en el Reino Unido Cucumber Sweet Waves Ltd, todas designadas por actuar en nombre del cartel que opera en Jalisco.
También fueron sancionados J. Refugio Ruiz y sus dos empresas de logística, Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, por brindar apoyo material al cártel.
A Juraidini Silva se le describe como “un operador clave”, “un contable y la mente maestra” detrás de “ciertas operaciones financieras del cártel”. Se le acusa de crear y operar compañías pantalla, falsificar documentos de aduanas para ayudar en el tráfico ilícito transfronterizo de combustible y evitar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para luego venderlo a una red de gasolineras, generando decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal.
Ruiz Villagómez, por su parte, “es conocido por contrabandear combustible de Estados Unidos a México”, pagando tarifas a los cárteles para pasar las aduanas.
Estas sanciones conllevan que todos los bienes, cuentas e intereses de estas personas y sus empresas bajo jurisdicción estadounidense son inmovilizados y no pueden hacer negocios ni en territorio ni con ciudadanos o compañías de Estados Unidos. En México, la inclusión en la lista de personas bloqueadas implica restricciones inmediatas en el sistema financiero mexicano.
Jomadi Logistics & Cargo es una de las empresas señaladas en la primera parte de la investigación de la Fiscalía General de la República que desmontó la red de contrabando vinculada a la Secretaría de Marina. Las pesquisas comenzaron en julio de 2024 con un documento que apunta a una serie de “empresas gasolineras que introducen ilegalmente hidrocarburos a México desde Estados Unidos, operando principalmente en las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo”.
