México bloquea 15 mil 968 cuentas por recursos ilícitos
México bloqueó 15 mil 968 cuentas bancarias relacionadas con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los fondos involucrados alcanzan 4 mil 952.3 millones de pesos, según el Segundo Informe de Gobierno
Las instituciones financieras en México bloquearon 15 mil 968 cuentas bancarias como parte de las acciones implementadas por el Gobierno federal para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los fondos relacionados con estas cuentas ascienden a un monto estimado de 4 mil 952.3 millones de pesos.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, las medidas fueron aplicadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026. Durante ese mismo periodo, las autoridades elaboraron 29 mil 679 reportes de inteligencia sobre posibles irregularidades financieras.
Como resultado de las indagatorias, se presentaron 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, se concretaron 147 acuerdos administrativos que permitieron incorporar a mil 508 personas y entidades a la Lista de Personas Bloqueadas.
De ese total, mil 10 corresponden a personas físicas y 498 a personas morales. Su inclusión en la lista derivó en el bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas, con el objetivo de impedir el movimiento de los recursos vinculados con las investigaciones.
A estas acciones se sumó la incorporación de 56 personas físicas a la lista por designaciones internacionales, en cumplimiento de resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El informe destaca que México también ha fortalecido la coordinación con autoridades nacionales e internacionales para mejorar los mecanismos de prevención y detección de operaciones relacionadas con recursos de origen ilícito.
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Como parte de estos esfuerzos, el país se preparó para una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En el proceso participaron más de 20 autoridades nacionales, además de realizarse ejercicios con más de 180 servidores públicos y 50 representantes del sector privado.
Finalmente, en marzo de 2026, el equipo evaluador del GAFI realizó una visita a México como parte del proceso de revisión de las medidas adoptadas por el país para prevenir y combatir las operaciones financieras ilícitas.
